Santos Ferrand, Nelson de los  <br/><br/>
Análisis de los procesos de debida diligencia para la prevención del lavado de activos en el sistema bancario y el mercado de valores de la República Dominicana /  
Nelson de los Santos Ferrand ; asesores, Esteban Tiburcio, Juan Manuel Guerrero de Jesús.  
 - Santo Domingo :  Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales :   Universidad de Salamanca,  2023. 
 - 75 hojas ;  28 cm. +   CD Rom.  
<br/><br/>Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023. 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas e índice.  
<br/><br/>Régimen jurídico de la debida diligencia en el sistema bancario -- <br/><br/>Régimen jurídico de la debida diligencia en el mercado bursátil --<br/><br/>Análisis de derecho comparado con España -- <br/><br/>Radiografía de los mecanismos  de supervisión de la debida diligencia --  <br/><br/>Informalidad en la economía dominicana -- <br/><br/>Unidad de análisis financiero (UAF) -- <br/><br/>Ilícitos penales susceptibles de contaminar el sistema bancario y el mercado de valores --<br/><br/>Necesidad de regulación de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Bancos.  
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Derecho económico <br/>Lavado de activos --Republica Dominicana <br/>Bolsa de valores--Sistema financiero dominicano 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>TFM IGlobal  / DE 2023 012