TY  - BOOK
AU  - Santos Ferrand,Nelson de los
AU  - Tiburcio,Esteban
AU  - Guerrero de Jesús,Juan Manuel
ED  - Universidad de Salamanca 
TI  - Análisis de los procesos de debida diligencia para la prevención del lavado de activos en el sistema bancario y el mercado de valores de la República Dominicana / 
AV  - TFM IGlobal DE 2023 012
PY  - 2023///
CY  - Santo Domingo
PB  - Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales : , Universidad de Salamanca
KW  - Derecho económico
KW  - Lavado de activos
KW  - Republica Dominicana
KW  - Bolsa de valores
KW  - Sistema financiero dominicano
N1  - Tesis (Maestría en Derecho Económico). --Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, 2023; Incluye referencias bibliográficas e índice.; Régimen jurídico de la debida diligencia en el sistema bancario -- 

Régimen jurídico de la debida diligencia en el mercado bursátil --

Análisis de derecho comparado con España -- 

Radiografía de los mecanismos  de supervisión de la debida diligencia --  

Informalidad en la economía dominicana -- 

Unidad de análisis financiero (UAF) -- 

Ilícitos penales susceptibles de contaminar el sistema bancario y el mercado de valores --

Necesidad de regulación de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Bancos.
ER  -