La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno F., Ilona de la Rocha

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: ES Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Description: xxiv, 350 p. / 24 cmLOC classification:
  • 118 HG 2819 A797r 1996
Summary: El secreto bancario, 3. -- El lavado de dinero, 85. -- La responsabilidad del banco en el lavado de dinero, 197. -- Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero, 205. -- Medidas frente al lavado de dinero en los sistemas financieros, 257. -- Políticas sugeridas a los bancos contra el lavado de dinero, 261. -- Crítica a la modificación de la ley no. 50-88 sobre drogas en la República Dominicana, 287
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Libro Libro Biblioteca Juan Bosch Biblioteca Juan Bosch Recursos Regionales Recursos Regionales (2do. Piso) 118 HG 2819 A797r 1996 (Browse shelf(Opens below)) 1 Available 00000000799

El secreto bancario, 3. -- El lavado de dinero, 85. -- La responsabilidad del banco en el lavado de dinero, 197. -- Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero, 205. -- Medidas frente al lavado de dinero en los sistemas financieros, 257. -- Políticas sugeridas a los bancos contra el lavado de dinero, 261. -- Crítica a la modificación de la ley no. 50-88 sobre drogas en la República Dominicana, 287

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